Fraudezaken

Fraudezaken zijn vaak complex, slepend en technisch van aard. Waar een eenvoudige diefstal vaak draait om een enkel moment, gaat het bij fraude meestal om een opeenvolging van handelingen, administratieve handelingen of digitale sporen. Een beschuldiging van fraude kan niet alleen leiden tot een gevangenisstraf, maar ook tot volledige uitsluiting uit uw beroepsgroep en enorme terugvorderingsmaatregelingen.

Wij bieden de specialistische kennis die nodig is om weerwoord te bieden aan de vaak overweldigende bewijslast van de FIOD of de politie.

Wordt u verdacht van fraude?

Fraude is een verzamelnaam voor verschillende vormen van bedrog waarbij een onjuiste voorstelling van zaken wordt gegeven om economisch voordeel te behalen. Justitie zet bij deze zaken zwaar in op de “pluk-ze”-wetgeving: het ontnemen van elk voordeel dat u volgens hen heeft genoten. Daarnaast kan een verdenking leiden tot het blokkeren van bankrekeningen en het intrekken van vergunningen, nog voordat een rechter over de zaak heeft geoordeeld.

Veelvoorkomende fraudevormen

Wij staan cliënten bij die verdacht worden van diverse vormen van fraude, waaronder:
Belastingfraude: Het opzettelijk onjuist invullen van aangiften of het verhullen van vermogen (fiscale fraude).

• Uitkeringsfraude: Verdenking van het ten onrechte ontvangen van sociale zekerheid, zoals bijstand, WW of toeslagen.
• Faillissementsfraude: Het onttrekken van baten aan een faillissementsboedel ten nadele van schuldeisers.
• Hypotheek- en verzekeringsfraude: Het verstrekken van onjuiste gegevens bij een aanvraag of het fingeren van schade.
• Identiteitsfraude en skimming: Het misbruiken van persoonsgegevens of betaalmiddelen van anderen.
• Subsidiefraude

Onze aanpak bij fraudezaken

Fraudeonderzoeken kunnen jaren duren en beginnen vaak met een inval of een onverwachte uitnodiging voor een verhoor.

1. Dossieranalyse: Wij pluizen de vaak omvangrijke dossiers (vaak duizenden pagina’s) uit op zoek naar ontlastende feiten.
2. Deskundig netwerk: Indien nodig schakelen wij forensisch accountants of fiscale experts in om de berekeningen van de fiscus of de FIOD te weerleggen.
3. Onderhandeling: In sommige gevallen kunnen we een schikking treffen met het Openbaar Ministerie om een openbare rechtszitting en verdere reputatieschade te voorkomen.